dafabet黄金版:2012年度孤立董事述职报告(老晋蓉

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  兴灭就绝商

  兴灭就绝—沈阳商父亲厦(集儿子团弄)股份拥有限公司

  二○壹二年度孤立董事述职报告即席董事:

  干为兴灭就绝-沈阳商父亲厦(集儿子团弄)股份拥有限公司(下称“公司”)的孤立董事,己己己在2012年严峻依照《公司法》、《孤立董事工干制度》、《关于增强大社会帮群股股东方权利维养护的若干规则》等法度法规,以及《公司章程》的拥关于规则及要寻求,充分发挥动孤立董事干用,实行孤立董事天职,主动列席相干会,详细审议董事会各项议案,并对相干事项发表发出产孤立意见,较好的维养护了公司及所拥有股东方更是中小股东方的利更加,即兴将当年度实行孤立董事天职情景报告如次:

  壹、列席董事会会及相干表决情景

  2012年,公司共召开5次董事会会,2次股东方父亲会会,己己己整顿个亲己列席,不突发列席或付托其他孤立董事代为列席会并行使表决权的情景。对提提交董事会审议的每项议案,会前详细审阅相干材料,考查了松会议案触及的相干情景,会上主动发表发出产意见,从专业募化角度提出产靠边募化建议。对董事会审议的整顿个议案均投了同意票,没拥有拥有顶持和丢权的情景。

  二、日日工干情景

  干为孤立董事,己己己什分关怀公司经纪、财政办、相干往还到及其他严重事项的半途而废情景,使用参加以董事会、董事会特意委员会等机

  兴灭就绝商会对公司的经纪情景终止了松,收听取公司办层关于经纪情景和规范运干方面的报告请示。日日工干中,经度过报刊、网绕及其他渠道关怀公司宣传和报道,特佩关怀国度相干政策及发行行业动态,以便在董事会上的建议更具客不清雅性和使用性。

  叁、发表发出产孤立意见情景

  报告期内,己己己勤政勉尽责,详细了松公司运干情景,对公司相干事项发表发出产了孤立意见,如次:

  1、2012年3月27日,第四届董事会第什壹次会上,对2011年度盈利分派预案、续聘2012年度审计机构、2011年外面部把持己我评价、相干方资产往还到及对外面担保情景发表发出产孤立意见。

  2、2012年7月12日,第四届董事会第什叁次会审议了增补养第四届董事会董事的议案,经度过对董事候选人简历及其他相干材料终止复核,赞同其干为董事候选人,并发表发出产了孤立意见。

  3、2012年8月8日,第四届董事会第什四次会,针对2012年半年报,发表发出产了相干方资产往还到、对外面担保情景的孤立意见。

  4、根据《深圳证券买进卖所股票上市规则》规则,对公司各活期报告签名了封皮确认意见。