加以加以食品集儿子团弄股份拥有限公司关于召

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  原题目:加以加以食品集儿子团弄股份拥有限公司关于召开2015年年度股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、本次会的根本情景

  1.会的届次:加以加以食品集儿子团弄股份拥有限公司2015年年度股东方父亲会。

  2.会招集儿子人:加以加以食品集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会。

  3.合法合规性:经公司第二届董事会2016年第二次会审议经度过了“关于《提请召开2015年年度股东方父亲会》的议案”,决议于2016年5月13日以即兴场开票与网绕开票相结合的方法召开公司2015年年度股东方父亲会。本次会的招集儿子以次适宜拥关于法度法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  4.会召开时间:2016年5月13日(星期五)下半晌14:30;网绕开票时间:2016年5月12日-5月13日;就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为2016年5月13日上半天9:30—11:30,下半晌13:00-15:00 ;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系终止网绕开票的详细时间为2016年5月12日西半晌15:00 到2016年5月13日西半晌

  15:00的恣意时间。

  5.会召开方法:即兴场开票与网绕开票相结合的方法。公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系向公司股东方供网绕方法的开票平台,公司股东方却以在上述网绕开票时间内经度过深圳证券买进卖所的买进卖体系或互联网开票体系行使表决权。

  6.参加以股东方父亲会的方法:公司股东方不得不选择即兴场开票和网绕开票中的壹种表决方法,表决结实以第壹次拥有效开票结实为准。

  7. 即兴场会地点:国度级宁乡经济技术开辟区叁环北边路与谐园路提交汇处公司办公楼会室。

  8.会参加以对象:(1)本次股东方父亲会的股权吊销日为2016年5月10日(星期二)。股权吊销日西半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司所拥有股东方均拥有权列席本次股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。(2)董事、监事、初级办人员。(3)公司延聘的见证律师、保举代表人及邀条约的其他嘉客。

  二、本次会的审议事项

  1.关于《2015年度董事会工干报告》的议案;

  2.关于《2015年度监事会工干报告》的议案;

  3.关于《2015年年度报告全文》及《年报摘要》的议案;

  4.关于《2015年度财政决算报告》的议案;